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楼主: 焦典
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护身符最高检/法为私人资本家保驾护航 中纪委公安部逆向行

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 楼主| 发表于 2020-8-19 16:04:06 | 只看该作者
湖南尚同军涉黑案细节:当街杀人,州委政法委书记是保护伞
2020年08月19日 09:47:43
来源:澎湃新闻

全国扫黑办8月19日举行挂牌督办案件第四次新闻发布会。湖南省委常委、政法委书记、省扫黑除恶专项斗争领导小组组长李殿勋在发布会上通报湖南湘西州尚同军案情况。

李殿勋介绍,湘西州花垣县尚同军、吴先耀等23人组织、领导、参加黑社会性质组织案,系中央扫黑除恶第16督导组交办,全国扫黑办、最高人民检察院、公安部督办的重大涉黑案件。2020年7月30日,娄底市中级人民法院一审判决,尚同军、吴先耀犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪,分别被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他21名被告人,1人被判处死刑,2人被判处无期徒刑,18人分别判处二十二年至八年不等有期徒刑。


以尚同军、吴先耀为首的黑社会性质组织盘踞花垣县近二十年,利用国家工作人员包庇、纵容,实施违法犯罪活动,为非作歹,称霸一方,严重破坏当地经济和社会秩序。该组织手段残忍,暴力特征明显。因赌场利益等矛盾,受吴先耀指使,王武金当街枪杀石远辉。为灭口,吴先耀又指使手下枪杀王武金并肢解焚烧,犯罪手段极端凶残、犯罪情节特别恶劣。该黑社会组织成员共实施违法犯罪43起,其中故意杀人4起致4人死亡;故意伤害3起致4人重伤;非法拘禁2起致1人死亡。23名被告中,有20人参与故意杀人。

此外,以尚同军等人投资和经营的企业为载体,利用在当地的强势地位,实施非法采矿、诈骗、虚开发票等违法犯罪行为,大肆敛财,涉案财产超6亿元,并将非法获利用于黑社会性质组织的运行发展。该组织拉拢国家工作人员,编织“关系网”,形成“政商同盟”,恶化当地政治生态。为确保“伞网清除”,由湖南省纪委监委牵头,抽调人员组建纪检监察工作专班,与案件侦办同步上案,征集群众线索100余条,深挖彻查出湘西自治州原州委常委、政法委书记欧阳旭等89名国家公职人员,其中厅级干部2人,处级干部21人,有效净化了当地政治生态。
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 楼主| 发表于 2020-8-21 12:21:26 | 只看该作者
韩咏红:中国政法队伍大整顿才刚开始
时间:2020-08-21 07:25内容来源:联合早报
早点  北看记

中国政法系统的“刮骨疗毒”风暴,刮到了上海。上海市副市长、市公安局局长龚道安因涉嫌严重违纪违法,本周轰然落马。

龚道安是今年内被调查的第三名省部级政法系高官。在他之前,公安部副部长孙力军以及重庆市副市长兼公安局局长邓恢林已分别在4月和6月落马。三个副部级,合计构成今年的公安“三虎”。

龚道安也是2017年中共十九大后第一个出事的上海高干。不过,仔细参阅几个人仕途履历,再沿着中国媒体等勾画出的草蛇灰线,可以看到龚道安、邓恢林的主要问题相信不是发生上海或重庆,而是在之前,可能发生在他们中央政法系统任职期间,甚至可以追溯到十多年前在地方任职期间。

今年56岁的龚道安是湖北人,据说他不到30岁便成为湖北省公安县刑警大队长,在湖北省荆州市工作过,之后历任省公安厅处长、行动技术总队副总队长、总队长、经侦总队总队长。2007年,龚道安出任咸宁市委常委、政法委书记、市公安局局长,期间还领导警队侦破过一起500亿元(人民币,99亿新元)的网络赌博大案,说明有过硬的专业技能。

2010年,46岁的龚道安迎来仕途转捩点,他进入中央,先后出任负责科技侦查的公安部十二局副局长、局长;他在中共十九大前空降上海出任公安局局长,半年后,即2018年1月,龚道安按惯例以直辖市公安局长身份兼任副市长,成为副部级大员。

邓恢林和龚道安的共同点是,两人仕途都有浓浓的湖北印记,也同样曾经直接在中央政法、公安系统领导麾下工作。

邓恢林比龚道安小一岁,和龚道安毕业于警校的刑事侦查专业不同,邓恢林并非科班出身。他曾在湖北省武昌县师范学校学习,担任过湖北省经济委员会办公室主任。2010年10月,他从宜昌市副市长升任市委常委,一个月后兼任宜昌市政法委书记、公安局局长,跨入了湖北省政法系统。有消息称,2014年原政治局常委周永康之子周滨被湖北省宜昌市检察院批捕,邓恢林在其中立下了功劳。

2014年10月,邓恢林升任湖北省公安厅副厅长,2015年被调入中央,先后担任反分裂指导协调室负责人、中央政法委办公室主任,等于时任中央政法委书记“大秘”。2017年中共十九大以前,邓恢林也和龚道安一样空降直辖市,出任重庆市公安局长,他2018年1月兼任副市长,正式到达副部级大员位阶。

微信公号“团结湖参考”去年与今年发表了两篇分析文章,指出湖北省公安系统去年至今共有四名主要官员被调查,除了龚道安、邓恢林,还有2011年至2017年期间任湖北省公安厅副厅长、常务副厅长的郭唐寅,以及2012年至2015年当过湖北省公安厅副厅长的董国祥。后二者被揭发的问题让人触目惊心,比如索取收受他人财物数额特别巨大,郭唐寅还被指充当恶势力犯罪“保护伞”,指使下属伪造居民身份证等证件用于隐匿财产等等。

他们的老厅长——2012年十八大前升为湖北省人大常委会副主任(副部级)的吴永文,则早在2013年就因为情妇丈夫举报而落马,外传他涉及生活腐化、买官卖官等问题,但他的结局颇为神秘,后来并未见到吴永文被判刑的消息。

这些从湖北省起步的警界高官近期先后落马,凸显出一场对湖北公安、政法系统的深度整顿正在进行中。而龚道安、邓恢林在离开湖北后继续官运亨通,其中若牵涉到违纪违法行为,肯定不会被放过,很可能还会扯出更多人。

今年落马的公安“三虎”中,还包括原公安部副部长孙力军。关于他的信息外界所知甚少,只知道他历任上海市政府外事办公室副主任,公安部办公厅副主任、中央610办公室副主任,港澳台事务办公室主任等。公安部党委会议在通报孙力军案时,指他“不知敬畏、恣意妄为”,暗指他“把自己凌驾于组织之上”“妄自尊大、我行我素”“搞一个人说了算”“把分管领域搞成个人‘自留地’”,可见其问题涉及到政治忠诚。

而目前正在进行的全国政法队伍教育整顿工作(俗称“清洗刀把子”),目前其实只在试点阶段,明年才会全国铺开。当局要在2022年一季度前完成全国任务,换言之,在二十大前将全面整顿一遍。要把政法系统盘根错节的关系,还有各种历史“遗毒”都清理一遍,落马的人肯定不止现在几个,层级也很可能更高,风暴才刚开始。
链接

繁殖无数资产阶级独立王国 改开新旧时代政治生态 环科院
19 个回复 - 26866 次查看
环科院落马掌舵人孟伟:打造独立王国 司机成“二院长”2019年04月16日 10:03:05 来源:中国纪检检察杂志 原标题:重振士气 校准航向——环科院重塑政治生态纪实 “集结!”凌晨1点半,北京的隆冬时节寒风凛冽,气温 ...
2019-4-16 12:45 - 焦典 - 焦点时评


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 楼主| 发表于 2020-8-27 21:03:56 | 只看该作者
中央政法委高层悉数出席的重磅会议,重点是这四个字
2020年08月27日 19:19:05
来源:北京青年报
撰文 | 蔡迩一

8月26日,“政法领域全面深化改革推进视频会”在京召开,聚焦的重点是四个字——“制约监督”。

政知君注意到,这场会议,中央政法委高层悉数出席。

惯例

需要说明的是,这次会议是惯例。

2019年会议的名称是“政法领域全面深化改革推进会”,今年的会议名称是“政法领域全面深化改革推进视频会”。



需要说明的是,就在会议召开的同一日,中国人民警察警旗授旗仪式在人民大会堂举行,习近平向中国人民警察队伍授旗并致训词。

8月26日的视频会议要求:

各级政法机关要把思想和行动统一到习近平总书记的训词上来,毫不动摇地坚持党的绝对领导,毫不动摇地坚持以人民为中心,毫不动摇地坚持维护社会公平正义,毫不动摇地坚持严管厚爱结合、激励约束并重。

最突出的短板

今年的会议,围绕的议题是“执法司法制约监督”。

一个事实是,目前,政法领域全面深化改革最突出的短板是对执法司法权的制约监督还不到位,执法不严、司法不公、执法司法腐败时有发生。

只有通过深化改革的办法,才能破解这一顽疾痼症。

2019年1月,中央深改委会议审议通过了《关于政法领域全面深化改革的实施意见》。

那次会议明确,抓紧完善权力运行监督和制约机制。

当然,这也有现实背景。

一方面,十九大之后,有不少省部级官员被查,其中包括一些有政法背景的“老虎”,权力制约不力、监督乏力是重要原因。

另一方面,最近,中央巡视反馈刚刚对外公布。

昨天的会议提到,从中央巡视中央政法单位反映的问题和扫黑除恶查处的案件看,人民群众对执法司法乱作为、不作为以及不公、不廉等问题反映强烈。

划重点

会议明确,当前,既要解决好政法部门之间配合不够的问题,更要解决好制约监督不力的问题。

政知君注意到,上述会议对“推进执法司法制约监督体系”提出了一系列要求,包括:

完善 党对执法司法工作 的领导监督机制

完善 政法部门之间 制约监督体制机制

完善 政法各系统内部 制约监督机制

完善 社会监督 机制

完善 智能化管理 监督机制

加快推进相关 配套制度改革

在“完善政法部门之间制约监督体制机制”方面,会议明确,健全公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关分工负责、各司其职,侦查权、检察权、审判权、执行权相互制约的体制机制。

此外完善侦查机关办理重大、疑难案件听取检察机关意见和建议制度,深入推进庭审实质化,健全庭前会议、法庭调查和非法证据排除规程,严格落实侦查人员、证人、鉴定人等出庭保障制度等也是接下来的重点工作。

在“完善政法各系统内部制约监督机制”方面,会议提到:

推动最高人民法院把主要精力放在统一裁判尺度、监督公正司法上来

明晰检委会、检察长、检察官办案职责和检察长、部门负责人的监督管理职责,建立健全捕诉一体改革后刑事检察部门内部的制约监督机制

完善督察机构对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责制,推行派驻督察

优化全国减刑假释信息化办案平台,推动减刑假释案件全流程网上流传、全程留痕,健全减刑、假释、暂予监外执行案件办理责任制

加强对领导干部的监督管理

值得一提的是,“配套制度改革”也值得关注。

会议明确,加强对领导干部的监督管理,健全领导干部办案情况通报制度。


此外还提到,健全司法惩戒制度,探索建立惩戒委员会专业审查前置机制,实现司法惩戒、政务处分、司法追究有效衔接、协同发力。

在市县公安机关积极推行大部门、大警种制,完善人民警察分类招录、分类培训、分类考核、分类保障等配套制度,健全公安机关执法监督管理委员会机制,完善执法过错纠正和责任追究机制。

将司法人员违规干预过问案件情况纳入党风廉政建设责任制和政绩考核体系,健全对记录违规过问案件人员的保护和激励机制,健全定期通报制度,完善落实督办追责机制。

总之一句话,把权力关进制度的笼子里。
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 楼主| 发表于 2020-8-27 21:11:00 | 只看该作者
荒不荒谬?打伤民警免于起诉:民营企业及经营者轻微犯罪依法免责?2020-08-25 20:38:17作者:记者来源:观察者网


  近日,多位警界大V聚集到一起案件,并批评该案件的处理结果荒谬:


                               
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  8月19日,中国吉林网刊登报道《公开听证丨释法说理,让不起诉案件有“规矩”》,称吉林省松原市长岭县检察院对于某某妨害公务案召开不起诉公开听证会。


                               
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  据报道,2020年4月5日,于某某因与为其厂房清理土堆的工作人员钟某发生矛盾,阻止其施工,钟某报警。永久镇派出所民警赶到现场进行劝阻,于某某与派出所民警发生身体冲撞,并将民警左手打伤,经鉴定为轻微伤。‍

  听证会上,承办检察官表示,于某某的行为构成妨害公务罪,但考虑其系民营企业经营者,依照《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》要大力支持民营经济健康发展,使民营企业和经营者尽早摆脱诉讼纠缠的要求,结合其犯罪情节轻微,积极认罪认罚,得到派出所民警谅解等情节,根据相关法律规定,拟决定对于某某作不起诉处理。

  随后,侦查人员、犯罪嫌疑人、值班律师先后发表意见。听证人员在听取了上述人员的意见后,围绕是否建议作出不起诉处理逐一发表意见,一致认为本案犯罪嫌疑人犯罪情节轻微、自愿认罪认罚,悔罪态度较好,可以作不起诉处理。

  最终,该案当场作出不起诉决定,承办检察官进行释法说理,并对被不起诉人于某某进行了法治教育。


                               
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  承办检察官汇报案情


                               
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  嫌疑人于某某

  截止目前,长岭县检察院今年以来已召开公开听证会6次,其中刑事拟不起诉4次、被害人申请司法救助2次。

  2019年12月27日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部曾联合印发《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》,这是我国第一部专门惩处袭警违法犯罪行为的规范性文件,进一步明确惩治袭警违法犯罪行为的法律适用,突出实际操作性,体现司法机关对袭警违法犯罪行为依法严厉惩治、绝不姑息的决心和态度。

  另据法制日报早前报道,今年年初,吉林省委政法委牵头制定了《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》(简称《清单》),明确提出要依法保障民营企业经营者的人身财产安全。随后在1月20日,经吉林省委常委会议审议通过后,该份文件以省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅名义正式印发。

  其中提及:

  对犯罪情节轻微、不需要判处刑罚的民营企业经营者,检察机关一般予以不起诉,审判机关可以免予刑事处罚对具有自首、立功或者其他减轻、从轻情节的,审判机关应予减轻、从轻处罚;对犯罪情节较轻、积极挽回被害人损失、符合缓刑条件的,检察机关一般予以提出宽缓量刑的建议审判机关一般应予宣告缓刑。对民营企业经营者认罪认罚案件,符合速裁程序适用条件且被告人同意适用速裁程序的审判机关一般应当适用速裁程序,依法从简从快从宽办理。

  4月17日上午,吉林省委政法委又会同省法院、省检察院、省司法厅、省公安厅经侦总队联合召开新闻发布会,介绍全省政法机关贯彻落实《清单》的工作安排,并解读各部门制定的配套文件。


                               
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  来源:观察者网风闻社区


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 楼主| 发表于 2020-9-21 15:24:27 | 只看该作者
6万股民无眠!首只跌幅20%退市股来了:400亿市值“灰飞烟灭”!

2020年09月21日 06:02:11
来源:证券时报







来源:证券时报旗下 中国基金报 泰勒

真的要说再见了,20日晚间,暴风集团公告称,9月21日起,公司股票交易进入退市整理期,在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。

暴风集团:公司股票交易进入退市整理期

9月19日消息,暴风集团发布公告称,公司于2020年8月28日收到深交所《关于暴风集团股份有限 公司股票终止上市的决定》,自9月21日起,公司股票交易进入退市整理期,在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。


                               
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根据公告,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划、不进行重大资产重组事项。

根据《关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知》,公司股票在退市整理期间,价格涨跌幅限制比例为20%。

根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018 年修订)》第二条的相关规定,深圳证券交易所创业板不接受公司股票重新上市的申请,因此公司股票退市后,将不能在创业板重新上市。

最新数据显示,暴风集团后边还有6万股民。


                               
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别了,暴风集团!

说起暴风集团,无人不知无人不晓。

将时间点倒推至5年前,暴风集团曾被股民冠以“妖股之王”,这是因为自其2015年3月24日上市后,竟在短短40天内以37个连续涨停板打破了A股市场的涨停记录。彼时,暴风的股价从7.14元/股飞涨至327元/股,其市值更是高于400亿元。而今现在创始人被捕、高管全部离职、股票暂停上市,跌至不足5亿元,令人唏嘘不已。

很多人把暴风集团的大溃败,归因于2019年7月28日,暴风集团实际控制人冯鑫,因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。实际上,2015年的上市风光后,暴风集团自2016年起,每年的营收都不尽如人意,几乎连年亏损。

2019年5月,曾与暴风集团合资成立产业并购基金的光大资本子公司光大浸辉,因收购项目公司MPS持续亏损,且暴风集团和冯鑫未能履行回购协议,将暴风集团告上法庭,要求赔偿金额达7.5亿元。

北京市海淀区人民法院在对暴风集团财产进行调查后,未发现可供执行的财产,随后将暴风集团纳入失信被执行人名单,冯鑫也被公安机关采取强制措施。

2019年9月,冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批准逮捕。失去冯鑫,暴风内部顿成散沙一盘,高管开始另谋高就,员工纷纷主动离职或被裁撤。

6月3日晚间,暴风集团再一次发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》,从2019年8月30日算起9个月的时间内,相同主题的提示性公告已经发布了整整40条,平均一周一条!

压垮冯鑫的最后一根稻草

让冯鑫锒铛入狱的是当时震惊资本圈和体育界的跨国并购案。

当年冯鑫设想的多元化业务都在两年内草草收场。冯鑫又开始向梦想出发,借着体育的风口完成转型。

2016年,暴风集团联合光大资本对意大利体育版权经纪公司MP&Silva的收购有直接关系。当时国内媒体一致宣传,MPS是当时全球体育版权市场的霸主之一,冯鑫曾宣称是收购MPS就是拿下了“暴风布局体育产业的最后一张入场券”。

2016年,光大浸辉、暴风投资共同发起浸鑫基金,合计募集52亿元。优先级出资人“招商系”出资28亿,爱建信托出资4亿;深圳恒祥等中间级合计出资10亿;暴风系公司、光大浸辉的控股股东光大资本等作为劣后级合计出资10亿。

2016年5月,该基金完成对MPS公司65%股权的收购。交易刚完成,MPS却爆雷了。

MPS在短时期内失去了意甲、法甲多项体育比赛的转播版权,并遭到一系列拖欠版权费用的索赔官司,于2018年申请破产清算,公司资产和收入用于偿还债权人,而浸鑫基金未能按原计划实现退出,使得基金面临较大风险。

投资打了水漂,巨额的损失引发了连环索赔,招商财富作为LP起诉了GP光大资本,光大资本则起诉了提供兜底承诺的暴风集团,索赔7.51亿元。

事实上,从2016年开始,暴风影音的净利润连续亏损。2018年报显示,暴风集团资产总额为12亿元,而总负债高达21亿元,冯鑫个人所有股权的95%以上都已质押。

2019年7月28日,暴风集团发布公告称冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。同年9月,静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对冯鑫批准逮捕。

一笔52亿元的交易,居然没有跟对方高管签下竞业协议,也不清楚对方公司代理的的版权还有多长时间的有效期,结果对方拿了钱之后,辞职另起炉灶,大搞同业竞争。买下不到两年,大量版权到期,MPS无以为继,只能破产。

在这期间,为了促成交易,冯鑫质押自己的股权去行贿,在这其中还被操作这件事情的下属骗走了1亿元,却浑然不知。直到自己被羁押起诉之后,才发现。

股价已暴跌99%

昔日的影音霸主沦至退市,暴风集团的结局令人唏嘘。

2005年,冯鑫创办了北京酷热科技公司。两年后,冯鑫收购暴风影音,暴风科技开始驰骋互联网疆场。暴风科技,正是暴风集团前身。


在那个腾讯、爱奇艺、优酷皆未崛起的年代,看视频必须靠播放器。暴风影音凭借其万能播放、在线高清、界面简洁明了等特点获得了大多数用户的喜爱。统计显示,2009年,暴风影音用户总数发展到2.8亿,日活用户超过2500万,仅次于当时的QQ和迅雷。

事后回顾,正是2015年,成为暴风由盛转衰的转折点。

上市后的暴风科技,开启了激进的多元化拓展,四处投资,要将业务全面布局到视频、VR、秀场、TV、文化、影视、游戏、海外八大领域。糟糕的是,这些投资未能获得理想的回报,却将暴风带入现金流紧张的漩涡之中。同时,暴风的股价狂欢也没有持续太久,随着证监会开始重点打击操纵市场行为,暴风股价转而进入下行通道。

2020年7月1日,因为无法披露2019年的年报,暴风集团已经被深交所暂停上市。

暴风集团的总市值仅剩4.88亿元,据最高市值408亿元,下跌了99%。


                               
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汇丰银行又陷大丑闻:明知客户涉嫌诈骗,仍允许其转移资产


    2020-09-21 13:14:15
来源:观察者网

【文/观察者网 鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件,揭开汇丰银行的又一桩丑闻。
据英国广播公司(BBC)20日报道,汇丰银行2013至2014年间,在探知客户涉嫌庞氏骗局(通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。
文件还显示,汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前,刚因洗钱被美国政府处以19亿美元(约合人民币128亿元)罚金,并承诺要打击此类行为。被一同爆出涉嫌洗钱的,还有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行。最先爆料的美国新闻门户Buzzfeed,直指美国政府没有制止上述银行的违法行为。
FinCEN泄露出的2657份文件中,有2100份为可疑活动报告(SAR)。根据规定,若银行怀疑客户从事违法活动,则会向有关部门提交该报告。BBC称,法律规定如果银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。
但显然,汇丰没有这么做。
流出文件显示,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

                               
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汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)
当时,汇丰有关人员称,转账“没有明显的经济、商业和法律目的”,并怀疑其涉嫌庞氏骗局。
汇丰于2014年2月上交第二份可疑活动报告,涉及金额超1500万美元,并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月,汇丰又提交了第三份报告,涉及金额920万美元。
这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。
2013年6月,全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。另据外媒报道,在美国也有大量民众被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年,徐某被捕。

                               
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图自央视新闻
汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。
据BBC报道,在徐某转移赃款的几个月前,汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并承诺从此规范流程。泄露文件显示,2011年至2017年期间,汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
去年,美国新闻门户网站Buzzfeed获取了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的2657份文件,其中大部分为可疑活动报告(SAR)。
Buzzfeed随后将文件共享给国际调查性记者联合会(ICIJ),来自80多个国家的400多名记者对文件展开分析发现,几家主要国际金融机构,在1999年至2017年间涉嫌操作20万笔可疑转账,金额达2万亿美元;自2011年至2017年,摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行涉嫌洗钱,Buzzfeed称,美国政府没有制止上述银行的洗钱行为
这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

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